В результате масштабных следственных действий, осуществленных по уголовному производству, расследуемому в Антикоррупционном комитете РА, была раскрыта коррупционная схема легализации имущества в особо крупных размерах (отмывание денег) на сумму более 1.5 млрд. драмов, полученная преступным путем В. М., занимавшим должность начальника Главного управления государственной охраны /ГУГО/ полиции РА, а также случай организации присвоения государственных средств на сумму около 50 млн. драмов РА.

В ходе предварительного следствия было обосновано, что В. М., занимая в 1992-2018гг. различные должности в системе МО РА и полиции, в том числе должности военного комиссара Арабкира и Центрального, начальника ГУГО полиции РА, незаконно занимался предпринимательской деятельностью, а также, используя должностное положение, организовал присвоение сумм в особо крупных размерах, выплаченных хозяйствующими субъектами по договорам об охране объектов.

В частности, В. М., 13 апреля 2015 года, после назначения на должность начальника отдела охраны Армавира того же управления, поручил Х. А., занимавшему должность начальника отдела охраны Армавира того же управления, хищать из вверенных ему государственных средств и в качестве доли ежемесячно давать ему 1000 долларов США, гарантируя, что хищение не будет раскрыто. В результате, при организации, сведению и попустительству В. М., Х А, не имея полномочий по осуществлению наличных сделок с хозяйствующими субъектами, с отдельными хозяйствующими субъектами достигл устной договоренности о передаче командиру отряда  А. А. налично вместо перечисления получаемых по договорам об осуществлении охраны объектов арендных платежей на счет отделения.

По приказу Х. А. каждый месяц А. А. собирал указанные суммы налично у хозяйствующих субъектов, которые полностью передал Х. А., который не вносил указанные суммы на внебюджетный счет отделения, а по требованию своего вышестоящего В. М. присваивал их, ежемесячно отдавая 1000 долларов США из присвоенной суммы В. М. В тот же период лица, исполняющие обязанности бухгалтера отдела, в отчетах, представляемых ГУГО, по приказу Х. А., включали заведомо ложные, то есть искаженные и недостоверные сведения о количестве хозяйствующих субъектов и размере выплаченных ими сумм, таким образом скрывая хищение, совершенное организацией В. М.

В результате, В. М., используя должностное положение, организовал присвоение в общей сложности 13 935 200 драмов РА, из которых 17 000 долларов США, эквивалентных 8 239 390 драмам РА, присвоил в качестве своей доли. Кроме того, по той же преступной схеме государственные средства были похищены во время пребывания в должности двух других лиц, занимавших должность начальника ГУГО. В целом, при организации В. М. и указанных лиц из государственных средств было похищено около 50 млн драмов РА.

Кроме того, предварительным следствием было обосновано, что В. М. узаконил полученное преступным путем имущество в особо крупных размерах - 1 418 060 977 драмов РА.

В частности, В. М., в 1992-2018 гг. в ходе работы в системе МО и Полиции РА, имея исключительно законные доходы от зарплаты, за указанный период приобрел и отчуждал множество движимого и недвижимого имущества, осуществлял в действующих на территории РА банках поступление незаконно полученных наличных денег в различных размерах и оформлял депозиты, осуществлял переводы в РФ и другие государства, суммарная стоимость которых существенно превышала.

Кроме того, с целью сокрытия и искажения преступного происхождения имущества (доходов) в особо крупных размерах, эквивалентных 1 408 544 977 драмам РА, 2 811 900 долларам США, 9 400 евро, 4 361 814 рублям РФ и 28 819,7 британским фунтам, в целях участия в предпринимательской деятельности, соучастия в присвоении государственного имущества и сокрытия преступного происхождения имущества (доходов) в особо крупных размерах, полученного преступным путем, легализовал их, перечисляя в качестве законного дохода на свои банковские и карточные счета, привлекая часть в предпринимательской деятельности, в том числе: в течение 2017-2018 гг. приобрел у России автомобили марок «Роллс Ройс Гост», «Мерседес S500» и «Бентли Континенталь» на общую сумму 240 000 долларов США, с помощью которых осуществил услугу проката автомобилей, получив доход в размере около 95 160 000 драмов РА.

За совершение вышеуказанных преступных деяний В. М. предъявлено обвинение по пункту 3 части 3 статьи 46-256 Уголовного кодекса РА и пункту 1 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РА.

Предварительное следствие в отношении В. М. завершено.

Уведомление: обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА.