Предварительным следствием по уголовному производству, расследуемому в Антикоррупционным комитетом, было обосновано, что с 1997-2011 гг. служивший в Министерстве обороны, занимавший в 2011-2018 гг. должность заместителя начальника 4-го управления и начальника 5-го отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью полиции, в ходе занятия вышеуказанных должностей государственной службы, незаконно участвовал в предпринимательской деятельности, а также занимался другой коррупционной деятельностью, в результате  чего скрыл и исказил преступное происхождение и принадлежность незаконно приобретенного имущества, придав ему законный вид.

В частности, предварительным следствием было установлено, что в течение 2008-2010 гг. А. Г. приобрел 100%-ные акции в ООО «Урбанизм-Петрол» и, юридически засчитав ее на имя жены, ранее не осуществлявшей предпринимательскую деятельность в какой-либо сфере, и несовершеннолетнего сына, посредством них фактически участвовал в управлении компанией. С целью сокрытия и искажения реального характера и преступного происхождения сумм, полученных в результате этой и предполагаемой незаконной деятельности, А. Г. в 2011 году приобрел недвижимость в городе Абовян марза Котайк стоимостью 75 млн. драмов РА. Кроме того, в 2012 и 2013 гг. компания приобрела недвижимость на улицах Амиряна и Республики за 120 млн. и 204 млн. 250 тыс. драмов РА соответственно, а в 2014 г. за 144 млн. 375 тыс. драмов РА - 100% акций ООО «ОВСАС».

Осознавая, что стоимость упомянутого имущества значительно превышает его законные доходы и доходы членов семьи, А. Г. отчудил их по формальным договорам дарения и купли-продажи членам семьи и близким лицам, тем самым скрывая реальную принадлежность имущества, приобретенного преступным путем.

Таким образом, обосновалось, что А. Г. узаконил приобретенную преступным путем недвижимость в особо крупных размерах - 351 млн. 497 тыс. 422 драмов РА и 75 млн. драмов РА.

Кроме того, А. Г., который фактически выполнял функции руководителя Службы безопасности бывшего начальника Полиции РА В. Г., в 2013-2014 гг. вместе с В. Г., в составе группы, по предварительному сговору узаконил приобретенное последним преступным путем имущество, приобретенное за денежные средства в особо крупных размерах, сокрыв и исказив источник происхождения, права и принадлежность имущества.

В частности, занимавший должность начальника Полиции РА В. Г., будучи высокопоставленным должностным лицом, обязанным представить декларацию, во избежание возможной ответственности в случае декларирования на свое имя дорогостоящего имущества, в 2013 году поручил А Г. приобрести у ООО «Авангард Моторс» автомобили и поставить их на учет на имя А. Г. для сокрытия преступного происхождения денежных средств, подлежащих выплате за приобретение указанных транспортных средств.

С этой целью по заключенным в 2013 и 2014 гг. договорам купли-продажи у вышеуказанной компании за 71 млн. 556 тыс. драмов РА и 80 млн. 200 тыс. драмов РА приобрел соответственно автомобили марок «Mercedes-Benz G 500» и «Mercedes-Benz S 500L», которые зарегистрировал на свое имя, скрывая преступное происхождение и реальную принадлежность уплаченной за них суммы в 151 млн. 756 тыс. драмов.

Кроме того, предварительным следствием было обосновано, что А. Г. умышленно не включил в годовую декларацию, представленную в комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц РА 22 марта 2018 года, и скрыл сумму кредита в размере 100 000 долларов США, предоставленного ему одним из банков 23 августа 2017 года, что привело к недекларированию имущества в особо крупных размерах.

На основании вышеизложенного А. Г. предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 190 (2 эпизода, отмывание денег) и части 2 статьи 314 (сокрытие данных, подлежащих декларированию) прежнего Уголовного кодекса РА.

Предварительное следствие по уголовному делу в отношении А. Г. завершено. Материалы производства с обвинительным заключением направлены надзорному прокурору с ходатайством о его утверждении и направлении в суд.

Уведомление: обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА.