Завершено предварительное следствие по уголовному делу, расследуемому в Республике Армения по факту получения должностным лицом взятки беспрецедентного размера. В частности, предварительным следствием была раскрыта преступная схема получения экс-министром охраны природы Арамом Арутюняном взятки в размере суммы 14 млн. долларов США, эквивалентной 4 2 млрд. драмам РА, и отмывания денег, а также другие злоупотребления коррупционного характера, в которые были вовлечены бывший депутат НС РА Петросян Алексан, бывший заместитель директора ГНКО Сурен Авагян, бывший директор Севанской психиатрической больницы Гагик Карапетян, а также другие близкие Арутюняна Арама лица - Диланян Аракс и Мартиросян Виктор.

Согласно обвинению, Арутюнян Арам, занимая с 8 июня 2007 года должность Министра охраны природы РА, одновременно являясь председателем межведомственной конкурсной комиссии по формированию минерального права в отношении участков недр, содержащих полезные ископаемые, имеющие стратегическое значение, для осуществления процесса предоставления предпринимателю Сильве Амбарцумян 10 специальных лицензий на изучение рудных проявлений, для продления сроков дальнейшего изучения и содействия решению вопроса получения разрешения на эксплуатацию рудников в его пользу потребовал и получил от предпринимателя взятку в особо крупных размерах - 14 млн долларов США, эквивалентную 4. 2 млрд. драмам РА. В результате в течение января-ноября 2008 года 10 специальных лицензий на изучение рудных проявлений в различных населенных пунктах марзов Сюник, Лори, Гегаркуник и Котайк перешли в распоряжение компаний, принадлежащих С. Амбарцумяну. В тот же период последний обналичил со своих банковских счетов и через Сурена Авагяна дал ему сумму взятки в размере 6 млн. долларов США.

Другая часть требуемой взятки - 8 млн. долларов США, Арам Арутюнян при содействии своих близких получил путем осуществления переводов на различные счета, открытые в Объединенных Арабских Эмиратах. В частности, по предложению Арутюняна А.  и по организации предпринимателя Амбарцумяна зарегистрированная в ОАЭ организация 7 февраля 2008 года перечислила 8 млн. долларов США на счет в Национальном банке города Абу-Даби гражданки РА Аракс Диланян, выразившей готовность содействовать получению взятки должностным лицом и предоставившей с этой целью свой банковский счет, после чего последняя, разделив указанную сумму на 3 части, перечислила на счета Армена Хачатряна и Виктора Мартиросяна.

Затем, они по требованию А. Арутюняна отправились в ОАЭ, где обналичили часть сумм, перечисленных на их счета, и распоряжались ими по указанию А. Арутюняна. В течение января 2010 года Г. Карапетян и А. Хачатрян перечислили оставшиеся на их счету более 3 млн долларов США на совместный счет на Арутюняна и его жены Асмик Абгарян, открытый в Национальном банке города Абу-Даби. После этого А. Арутюнян отправился в ОАЭ, где 20-го февраля 2010 года использовал часть полученной взятки путем обналичивания различных сумм и переводов на другие счета в личных целях.

Следствием также было установлено, что А. Арутюнян, согласно договоренности, достигнутой со своим близким Алексаном Петросяном, с целью сокрытия источника происхождения полученной преступным путем суммы, в марте 2011 года перевел более 3 млн. долларов США на банковский счет принадлежащего А. Петросяну ООО «Тараско Инвестмент», зарегистрированного на Британских Виргинских островах, в Цюрихе Швейцарской Конфедерации. В тот же период Виктор Мартиросян с целью сокрытия истинного источника происхождения перечисленной на его банковский счет суммы перевел более 2 млн долларов США, полученных преступным путем, по предложению А. Арутюняна, на указанный выше банковский счет ООО «Тараско Инвестмент».

После этого в силу договора беспроцентного займа, заключенного между ООО «Тараско Инвестмент» и ЗАО  "МАП"  5 января 2009 г., в промежутке времени с 29 марта 2011 г. по 25 августа 2014 г. Алексан Петросян перечислил 2 792 730 долларов США из указанной суммы на счета ЗАО "МАП" в армянских банках, а оставшейся частью распоряжался через ООО "Тараско Инвестмент", использовал в целях бизнес-деятельности.

Параллельно с перечислением сумм с банковских счетов ООО "Тараско Инвестмент" на счет ЗАО "МАП" Алексан Петросян, как из указанных сумм, так и из своих личных средств, в промежутке времени с апреля 2011 года по декабрь 2016 года передал Араму Арутюняну сумму в размере 5 049 005 долларов США, эквивалентную 1 861 586 143 драмам РА, перечисленным им на счет ООО "Тараско Инвестмент".

Кроме того, предварительным следствием было установлено, что Арам Арутюнян в марте 2011 года вместе с отдельными должностными лицами министерства охраны природы использовал свое должностное положение вопреки интересам службы и не исполнял служебных обязанностей, в результате чего малой ГЭС "Джрадзор", принадлежащей ОАО "Ани", было выдано разрешение на водопользование в круглосуточном режиме, в результате чего правам и законным интересам ООО "Эрстед" был причинен существенный ущерб.

Следствием также установлено, что Гагик Карапетян в октябре-ноябре 2018 года, минуя пограничные пункты РА, незаконно пересек государственную границу РА, затем 21 ноября 2018 года через “Казбекский” пограничный пункт въехал из РФ в Грузию и в тот же день отправился в Турцию, а затем в США.

Учитывая, что обвиняемые Арам Арутюнян, Сурен Авагян и Гагик Карапетян избежали участия в уголовном производстве и отсутствовали условия, предусмотренные частью 2 статьи 375. 19 Уголовно-процессуального кодекса РА, в порядке, установленном частью 1 статьи 375. 20 Уголовно-процессуального кодекса РА, принято постановление об осуществлении в отношении них заочного производства.

В рамках заочного производства Араму Арутюняну было предъявлено обвинение, установленное частью 5 статьи 375. 20 Уголовно-процессуального кодекса РА, по пункту 2 части 4 статьи 311, пункту 1 части 3 статьи 190 и части 2 статьи 308 Уголовного кодекса РА. Гагику Карапетяну предъявлено обвинение по пункту 2 части 4 статьи 38-311, пункту 1 части 3 статьи 190 и части 1 статьи 329 Уголовного кодекса РА. Сурену Авагяну предъявлено обвинение по пункту 2 части 4 статьи 38-311 Уголовного кодекса РА.

В отношении вышеуказанных трех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На принадлежащие им денежные средства и имущество наложен арест.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено. Дело с обвинительным заключением направлено прокурору, осуществляющему надзор - с ходатайством о его утверждении и направлении в суд.

Примечание: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА порядке, вступившим в законную силу приговором суда.